Какие действия руководителя суд считает основанием для привлечения к ответственности и как выстраивается защита в банкротном деле.

Долг компании не всегда остаётся долгом компании. В деле о банкротстве кредиторы и арбитражный управляющий вправе потребовать взыскания непогашенных требований лично с руководителя, учредителя или иного контролирующего лица.

Кто такое контролирующее лицо

Это не только генеральный директор. К контролирующим относят участников с долей от пятидесяти процентов, лиц, извлекавших выгоду из недобросовестного поведения руководства, а в отдельных случаях — главного бухгалтера и фактического бенефициара, не значащегося в реестре. Проверяется период в три года до появления признаков банкротства.

Два основания, которые встречаются чаще всего

  1. Невозможность полного погашения требований кредиторов вследствие действий контролирующего лица: вывод активов, сделки на нерыночных условиях, утрата или искажение документов бухгалтерского учёта.
  2. Неподача заявления о собственном банкротстве в месячный срок с момента возникновения обязанности. Здесь ответственность ограничена обязательствами, возникшими после истечения этого срока.

Презумпции работают против директора

Закон устанавливает опровержимые презумпции: если документы не переданы управляющему или сделка причинила существенный вред кредиторам, вина руководителя предполагается. Доказывать добросовестность приходится ответчику, и обычные объяснения «так сложился рынок» без первичных документов не принимаются.

  • акт приёма-передачи документов при смене руководителя — с описью;
  • бизнес-план или иные доказательства экономически обоснованного плана выхода из кризиса;
  • документы, подтверждающие рыночность спорных сделок и наличие встречного предоставления;
  • доказательства того, что решения принимались не ответчиком, а иным лицом;
  • переписка с кредиторами о реструктуризации задолженности.

Смена директора перед банкротством не снимает ответственности с прежнего руководителя и почти всегда привлекает внимание управляющего к периоду его работы.

Важно

Требование о субсидиарной ответственности не списывается при личном банкротстве гражданина. Проиграв такой обособленный спор, освободиться от долга через собственную процедуру уже невозможно.

Когда включаться в защиту

Оптимально — на стадии наблюдения, когда управляющий только запрашивает документы. Ответы на его запросы, полнота передачи документации и своевременные возражения по сделкам определяют исход обособленного спора задолго до того, как заявление будет подано.

Нормы, упомянутые в материале: ст. 61.11 Федерального закона № 127-ФЗ, ст. 61.12 Федерального закона № 127-ФЗ, ст. 61.14 Федерального закона № 127-ФЗ, ст. 53.1 ГК РФ.

Нужна помощь по такому делу?

Опишите ситуацию на консультации и принесите документы, которые есть на руках. Мы скажем, какая судебная перспектива у дела, какие доказательства придётся собрать дополнительно и в какие сроки нужно уложиться. Первичная оценка ситуации — бесплатно.